Uczestniczymy w programie partnerskim Apfino by COMARCH

Data publikacji: 05.04.2024
Końcem I kwartału 2024 roku podpisaliśmy umowę partnerską dotyczącą współpracy przy wdrażaniu rozwiązania dedykowane biurom rachunkowym jakim jest usługa AML w platformie Apfino. Narzędzie zostało przystosowane w taki sposób, aby spełniać wymagania ustawy dotyczącej przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Na czym polega usługa AML dla biur rachunkowych?

AML w Apfino w całkowicie automatyczny i uproszczony sposób pomaga spełnić obowiązki wynikające z ustawy, które zostały nałożone na wszystkie biura rachunkowe działające na terenie Polski. Ustawa Anti-Money Laundering obejmuje swoim zakresem podmioty gospodarcze świadczące usługi polegające m.in. na prowadzeniu ksiąg podatkowych, sporządzaniu deklaracji, udzielaniu porad lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa. W związku z wprowadzeniem ustawy każda osoba prowadząca działalność, jakim jest biuro rachunkowe, zobowiązana jest do rozpoznawania wśród interesariuszy ryzyka finansowania terroryzmu oraz prania brudnych pieniędzy.

Apfino dla klientów COMARCH ERP Optima

Platforma Apfino jest w pełni zintegrowanym narzędziem współpracującym z rozwiązaniem Comarch ERP Optima. Dzięki temu użytkownicy systemu do zarządzania mogą automatycznie zsynchronizować listę klientów lub zaimportować listę z gotowego pliku. Sama platforma daje dużo więcej możliwości takich jak: weryfikacja i identyfikacja klienta, automatyczne sprawdzenie na listach sankcyjnych i bazach państwowych CEIDG, KRS czy CRBR oraz oceny ryzyka klienta. Oprócz tego umożliwia przechowanie dokumentacji oraz dokonywanie okresowej oceny ryzyka danego przypadku.


Dowiedz się więcej